Maxi operazione su tutto il territorio nazionale, con propagini anche in Puglia I finanzieri del Comando Provinciale di Milano, nell’ambito di indagini coordinate dalla locale
Procura della Repubblica e condotte nei confronti di due imprenditori bresciani, hanno
eseguito il sequestro di 76 fabbricati e 25 terreni ubicati nelle province di Mantova, Brescia,
Sassari e Trento, appartenenti ad una società di diritto rumeno, per un valore complessivo
di oltre 12 milioni di euro.
Le indagini di polizia giudiziaria, delegate al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di
Milano, hanno riguardato una bancarotta fraudolenta realizzata da una società a
responsabilità limitata milanese operante nel settore immobiliare, dichiarata fallita nel
febbraio 2020 dopo aver accumulato, a partire dal 2010, un ingente passivo fallimentare
soprattutto nei confronti di istituti di credito.
Nel corso delle attività, è emersa l’attuazione di un’articolata strategia finalizzata all’integrale
svuotamento patrimoniale della predetta società che deteneva, direttamente e
indirettamente attraverso altre entità giuridiche, un rilevante patrimonio immobiliare e
presentava – prima dell’attuazione del disegno “distrattivo” – un patrimonio netto ampiamente
positivo.
Nello specifico, nel corso delle indagini è emerso che gli amministratori della società fallita
hanno realizzato lo svuotamento del patrimonio aziendale attraverso:
– artifizi contabili, consistiti nella trasformazione illegittima delle riserve di capitale per
versamenti in conto capitale in posizioni debitorie verso i soci;
– trasferimenti di asset della società fallita (quote societarie e immobili), a beneficio di una
società svizzera e di una controllata di quest’ultima, di diritto rumeno, senza alcun
effettivo pagamento.
L’attività si colloca nell’ambito della più ampia operatività della Guardia di Finanza,
coordinata dalla locale Procura della Repubblica – I Dipartimento, volta al contrasto delle
più diffuse fenomenologie dei reati fallimentari e societari, contribuendo in tal modo alle
prospettive di ripresa e di rilancio dell’economia del Paese.
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